Корея проведет проверку 3 банков на соответствие AML

В заявлении подтверждается, что банки подлежат проверкам регуляторов с 19 по 25 апреля, так как последние хотят убедиться, что банки используют новые правила деанонимизации, введенные в конце января этого года.

Ранее уже описывались шаги Южной Кореи в направлении запрета анонимности и наличия нескольких торговых счетов на криптовалютных биржах страны.

В рамках законодательства корейцы, использующие биржи для торговли криптовалютами, могут иметь только одну учетную запись, личные данные которой должны соответствовать их банковскому счету.

Эти требования подвергают новому давлению как биржи, так и банки, гарантируя законную торговлю, в то время как небольшие учреждения,  изо всех сил пытаются справиться с требованиями FSC.

Теперь на Nonghyup Bank, Kookmin Bank и Hana Bank будут проведены индивидуальные проверки, в частности, Nonghyup выступает в качестве партнера Coinone и Bithumb, двух крупнейших бирж в Корее.

Следователи будут проверять соблюдение банками различных правил, включая борьбу с отмыванием денег, а также получение данных о клиентах.

Между тем, продолжается подготовка к заполнению оставшихся правовых пробелов в местной криптовалютной экономике, с налоговым законодательством, которое должно быть выпущено к июню.

Обсудить на форуме

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *