Bitfinex отрицает свою причастность к делу об отмывании денег в Польше

Криптовалютная биржа Bitfinex заявила, что не причастна к делу об отмывании денег в Польше.

Согласно CoinDesk, Bitfinex провела внутреннее расследование «своей международной организации», которое показало отсутствие связи между её операциями и двумя фиктивными компаниями, зарегистрированными в Польше, которые обвиняются в обмане бельгийского правительства и отмывании денег колумбийских наркокартелей.

«Исходя из всей доступной информации и фактов был сделан вывод, что эти обвинения несправедливы и не обоснованы», – говорится в заявлении Bitfinex.

Компания добавила, что не становилась объектом официального расследования ни в одной из юрисдикций мира на основании обвинений, приведённых польскими СМИ.

«Это свидетельствует о том, что соответствующие органы не нашли оснований для принятия мер в отношении заявлений в адрес платформы Bitfinex», – подчёркивает компания.

Bitfinex также заявила, что ни один из её пользователей не столкнулся с проблемами доступа к своему аккаунту или средствам по причине каких-либо действий со стороны правоохранительных органов.

Слухи о том, что Bitfinex может быть причастна к сомнительной деятельности, появились в начале этой недели. В СМИ сообщалось, что польские власти арестовали счета двух подставных компаний, которые подозревались в отмывании денег с помощью «крупной онлайн-биржи криптовалют». Название площадки не уточнялось, но польский портал Spider’s Web со ссылкой на свои источники заявил, что это могла быть Bitfinex.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *